证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－040号
重庆港股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十三次会议，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临2023-042号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》（修订后的《董事会议事规则》详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》（修订后的《独立董事工作制度》详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修改<控股子公司管理办法>的议案》（修订后的《控股子公司管理办法》详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司今日临2023-043号公告）。
同意公司于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第2至4项议案须提交股东大会审议。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2023年10月27日
