证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2020－008号
重庆港九股份有限公司
第七届监事会第十三次次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月29日以通讯表决的方式召开第七届监事会第十三次会议，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》。
公司监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真审核，认为：
1．公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆港九股份有限公司监事会
2020年4月30日
