证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2021－034
重庆港股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月24日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》（修订后的办法全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》（修订后的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》（修订后的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于为重庆果园港埠有限公司提供担保的议案》（内容详见公司今日临2021-035号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对第四项议案发表了如下独立董事意见：
公司为全资子公司果园港埠提供担保，决策程序符合公司章程规定，我们认为果园港埠经营稳定，资信状况良好，管理规范，公司为其提供担保，不存在损害公司和股东的利益的情形。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2021年12月25日
